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BBIN寶盈

客戶檔案
客戶是體彩行業的相關機構，面對市場高速發展帶來的份額上升，同時也面臨風險投注行為和群組投注變化帶來的監管挑戰。由于缺乏賬戶制，監管閉環在各環節面臨挑戰，需要構建一個高效嚴密的風險控制體系。
業務挑戰

風險投注行為變化：競彩新規限購后，風險投注行為及群組投注模式發生變化，增加監管難度。

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監管閉環缺失：由于缺乏賬戶制，監管閉環在各環節面臨挑戰，需要構建新的監管體系。

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風險計量復雜度：體彩風控在微觀和宏觀層面都存在挑戰，尤其是在風險計量的復雜度上。

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獎池研究局限性：對獎池的研究存在局限性，需要增強監管和細化風險評估機制。

解決方案

群組識別模型與可視化工具
建立基于終端交易數據的群組識別模型，通過可視化工具精準識別群組交易行為。

整體交易風險計量
完善交易風險計量，評估串關方式的最大潛在損失，估算收益和損失分布情況。

風控決策支持
通過以上措施，提升風控體系的嚴密性，完善防控機制，應對監管需求的增加。

方案優勢
  • 精準群組識別：
    通過群組識別模型，基于交易數據精準識別可能的風險群組。
  • 風險可視化：
    可視化工具幫助監管者分層下鉆、逐步聚集、整體把控風險。
  • 風險計量與評估：
    整體交易風險計量幫助評估最大潛在損失，實現實時、準確的風險識別。
客戶價值
風控體系嚴密性提升

通過建設體彩風控模型，協助提升風控體系的嚴密性。

防控機制完善

群組識別模型及可視化提供業務解釋性，支持復雜審計的風險計算。

風險識別效率提高

整體交易風險計量實現實時、準確的風險識別，提高風控效率。

監管需求應對

滿足監管需求的增加，為風險防控提供有力支持，促進體彩行業的健康發展。

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